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恒天天鹅股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

浏览次数: 日期:2012年3月6日 10:33

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第三十三次会议于201232日以电话方式发出会议通知,并于201236日以通讯方式召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司拟签订关联交易相关协议的议案》:

本公司与江西泰德工程有限公司拟签订保定天鹅股份有限公司年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目(又称Lyocell项目)一期年产15000吨自控仪表安装工程合同,包括自控仪表和材料的采购、安装、调试及运行,合同总价预计:贰仟万元整。

本公司实际控制人——中国恒天集团有限公司持有恒天(江西)纺织设计院有限公司100%产权,恒天(江西)纺织设计院有限公司持有江西泰德工程有限公司100%产权。因此:本次交易构成了本公司的关联交易。(详见公司2012—007号公告:《保定天鹅股份有限公司关联交易公告》)

本次关联交易公司没有关联董事。独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生事前认可本次关联交易,并发表独立董事意见,同意本次关联交易。

 

 

 

 

                                                             保定天鹅股份有限公司董事会

                                                               2012年3月6

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