您好,欢迎来到保定天鹅新型纤维制造有限公司官方网站! 企业邮箱登陆  厂内OA  厂外OA

 服务热线:0312-3322203

您现在的位置:网站首页 >> 投资者关系 >> 上市公告 >> 北京金诚同达律师事务所关于保定天鹅股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的法律意见书

字号:   

北京金诚同达律师事务所关于保定天鹅股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的法律意见书

浏览次数: 日期:2012年8月2日 08:59

致:保定天鹅股份有限公司(以下简称公司)

北京金诚同达律师事务所接受公司委托,指派本所律师出席并见证公司2012年度第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《保定天鹅股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,本所律师审查了本次股东大会的相关材料,并对本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格,提案的审议情况,大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、2012年7月4日,公司第五届董事会第三十八次会议作出决议,定于2012年7月25日召开公司2012年度第二次临时股东大会,公司董事会于2012年7月6日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站公告了会议通知。通知中列明了本次股东大会时间、地点、审议事项、股权登记日等内容。

2012年7月12,公司第五届董事会第三十九次会议审议通过增加提案的决议,将关于修订《公司章程》中部分条款的议案作为新增议案提交2012年度第二次临时股东大会审议,公司董事会于2012年7月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站将上述决议进行了公告。

2、本次股东大会于2012年7月25日下午14时在保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室如期举行,会议由公司董事长王东兴先生主持。

经核查,本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致;会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格

1、根据会议召开通知,本次股东大会的股权登记日为2012年7月20日。出席本次股东大会的股东(代理人)4人,代表股份308,644,507股,占公司有表决权总股份40.75%。此外,公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师列席本次股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查,上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会采用现场记名投票表决方式,其中1至10项议案采用累积投票方式。由股东代表、监事代表共同进行了计票、监票,并当场公布了表决结果。

2、经与会股东审议并投票表决,本次股东大会审议通过了以下议案:

(1)审议免去高殿才先生保定天鹅股份有限公司董事的议案;

(2)审议免去陈同乐先生保定天鹅股份有限公司董事的议案;

(3)审议免去李斌先生保定天鹅股份有限公司董事的议案;

(4)审议免去王三元先生保定天鹅股份有限公司监事的议案;

(5)审议免去冯祖明先生保定天鹅股份有限公司监事的议案;

(6)审议提名王小虎先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案;

(7)审议提名许深女士为保定天鹅股份有限公司董事的议案;

(8)审议提名王长峰先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案;

(9)审议提名凌芃先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案;

(10)审议提名朱长锋先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案;

(11)审议关于修订《保定天鹅股份有限公司章程》中部分条款的议案

上述各项议案均以占出席会议所有股东所持表决权100%的赞成票获得通过。

3、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。

本所律师确认本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(本页无正文,为保定天鹅股份有限公司2012年度第二次临时股东大会法律意见书签署页)

 

北京金诚同达律师事务所               经办律师:郑  影     孔维健

                                            2012年7月25

所属类别: 上市公告

该资讯的关键词为: