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恒天天鹅股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

浏览次数: 日期:2012年11月16日 08:59

保定天鹅股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

保定天鹅股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2012年8月28日上午10:00在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

 

会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》;

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司内部控制相关规章制度的议案》;

1.《保定天鹅股份有限公司资金管理暂行办法》;

2.《保定天鹅股份有限公司进出口资金管理暂行办法》;

3.《保定天鹅股份有限公司发票及税务管理暂行办法》;

4.《保定天鹅股份有限公司固定资产及无形资产管理补充规定》;

5.《保定天鹅股份有限公司费用借款及报销管理暂行办法》;

6.《保定天鹅股份有限公司差旅费报销规定》;

7.《保定天鹅股份有限公司规章制度管理办法》;

8.《保定天鹅股份有限公司对外投资管理制度》;

9.《保定天鹅股份有限公司战略规划管理制度》;

10.《保定天鹅股份有限公司控股子公司管理办法》;

11.《保定天鹅股份有限公司风险管理制度》。

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