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恒天天鹅股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议公告

浏览次数: 日期:2013年4月16日 11:06

摘要:

证券代码:000687        证券简称:保定天鹅       公告编号:2013-007

 

恒天天鹅股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、特别提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:现场会议召开时间为:2013年3月28日(星期四)上午9:30开始;

2. 现场会议召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

3.召开方式:本次股东大会采用现场投票方式表决

4.召集人:恒天天鹅股份有限公司董事会

5.主持人:董事长王东兴先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议的出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权股份364,058,469股,占公司有表决权股份总数的48.0689%。

公司的董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

会议以现场投票方式表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议《保定天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

(1)表决情况:

同意364,058,469股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)表决结果:议案获得通过。

修改后的《保定天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法》于2013年3月29日披露于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

2.律师姓名:叶正义       赵力峰

3.结论性意见:

综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议

2、法律意见书

保定天鹅股份有限公司董事会

2013年3月28

 

 

所属类别: 上市公告

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