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恒天天鹅股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

浏览次数: 日期:2012年3月13日 10:27

摘要:

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2012年4月15日16:00

2.召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.股权登记日:2012年4月12日

二、会议审议事项

1、审议保定天鹅股份有限公司2011年度董事会工作报告;

2、审议保定天鹅股份有限公司2011年年度报告全文及摘要;

3、审议保定天鹅股份有限公司2011年利润分配预案;

4、审议保定天鹅股份有限公司2011年度监事会工作报告;

5、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构及支付其审计费用的议案;

6、审议关于拟调整独立董事年度津贴的议案。

 

 

 

 

                                                               保定天鹅股份有限公司董事会

                                                                 2012年3月14

所属类别: 上市公告

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