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恒天天鹅股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议

浏览次数: 日期:2012年8月3日 10:02

摘要:

证券代码:000687      证券简称:保定天鹅      公告编号:2012—042

保定天鹅股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2012年7月25日下午2:00

2.召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

3.召开方式:现场投票方式。

4.召集人:保定天鹅股份有限公司董事会

5.主持人:董事长王东兴先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议的出席情况

出席本次会议股东(代理人)4人,代表股份308,644,507股,占公司有表决权总股份40.75%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票方式表决,其中第(一)至(十)项议案采用累积投票方式进行投票,第(十一)项议案不适用累积投票方式。经过与会股东投票选举,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过免去高殿才先生保定天鹅股份有限公司董事的议案:

1.表决情况:

同意308,644,507股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.表决结果:议案获得全票通过。

(二)审议通过免去陈同乐先生保定天鹅股份有限公司董事的议案:

1.表决情况:

同意308,644,507股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.表决结果:议案获得全票通过。

(三)审议通过免去李斌先生保定天鹅股份有限公司董事的议案:

1.表决情况:

同意308,644,507股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.表决结果:议案获得全票通过。

(四)审议通过免去王三元先生保定天鹅股份有限公司监事的议案:

1.表决情况:

同意308,644,507股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.表决结果:议案获得全票通过。

(五)审议通过免去冯祖明先生为保定天鹅股份有限公司监事的案:

1.表决情况:

同意308,644,507股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.表决结果:议案获得全票通过。

(六)审议通过选举王小虎先生为保定天鹅股份有限公司董事案:

1.表决情况:

同意308,644,507股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.表决结果:议案获得全票通过。

(七)审议通过选举许深女士为保定天鹅股份有限公司董事的案:

1.表决情况:

同意308,644,507股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.表决结果:议案获得全票通过。

(八)审议通过选举王长峰先生为保定天鹅股份有限公司董事的案:

1.表决情况:

同意308,644,507股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.表决结果:议案获得全票通过。

(九)审议通过选举凌芃先生为保定天鹅股份有限公司监事的案:

1.表决情况:

同意308,644,507股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.表决结果:议案获得全票通过。

(十)审议通过选举朱长锋先生为保定天鹅股份有限公司监事的案:

1.表决情况:

同意308,644,507股,占出席会议所有股东所持表决权100%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.表决结果:议案获得全票通过。

(十一)审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》中部分条款的议案

1.表决情况:

同意308,644,507股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.表决结果:议案获得全票通过。

 

保定天鹅股份有限公司董事会

2012年7月25

所属类别: 上市公告

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