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恒天天鹅股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

浏览次数: 日期:2012年2月13日 10:35

摘要:

保定天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第三十一次会议于201223日以电话方式发出会议通知,并于201226日以通讯方式召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司拟签订关联交易相关协议的议案》:

公司拟与中国化纤总公司签订总金额约人民币8641550.00元(±5%)的《代理进口协议书》,由中国化纤总公司代理进口长丝级木浆板1000公吨(±5%)。

本公司实际控制人——中国恒天集团有限公司持有中国化纤总公司100%股权。

二、因工作需要,郑宗强先生不再担任公司副总经理职务。

 

 

 

                                                   保定天鹅股份有限公司董事会

                                                     2012年2月6

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