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恒天天鹅股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

浏览次数: 日期:2012年4月17日 10:12

摘要:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第三十四次会议于201234日以电话、传真方式发出会议通知,并于2012314日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2011年度董事会工作报告》;

二、 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》;

三、 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2011年利润分配预案》:

经天职国际会计师事务所审计,本公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为73,633,577.94元,2010年结转未分配利润-78,532,183.81元,本报告期可供股东分配的利润合计为-4,898,605.87元。经公司第五届董事会第三十四次会议研究,因可供分配利润为负数,公司本年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案尚须经2011年度股东大会审议批准。

四、 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年度独立董事述职报告》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

五、 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构及支付其审计费用的议案》:

鉴于天职国际会计师事务所有限公司2011年为公司审计机构,且该事务所在公司2011年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,提议继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度法定审计机构。2011年支付审计费用38万元人民币。

此议案尚须经2011年度股东大会审议批准。

六、 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

七、 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》(详见保定天鹅股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知);

八、 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

九、 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟调整独立董事年度津贴的议案》:

根据目前国内上市公司独立董事津贴的概况,参照与本公司处于同一行业的上市公司独立董事津贴水平,结合公司所处地区上市公司独立董事津贴的情况,拟将本公司独立董事津贴调整至5万元/年•人(含税)。

以上议案尚须经2011年度股东大会审议批准。

上述第一、二、三、五、九项议案须经2011年度股东大会审议。

 

 

 

 

                                                            保定天鹅股份有限公司董事会

                                                            2012年3月14

所属类别: 上市公告

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