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2013 年度第一次临时股东大会的法律意见书

浏览次数: 日期:2013年4月16日 11:05

摘要:

北京金诚同达律师事务所

关于保定天鹅股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会的法律意见书

 

致:保定天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)

 

北京金诚同达律师事务所接受公司委托,指派本所律师出席并见证公司2013年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《保定天鹅股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,本所律师审查了本次股东大会的相关材料,并对本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格,提案的审议情况,大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会召集人为公司董事会,公司董事会于2012年3月13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站公告了会议通知。通知中列明了本次股东大会时间、地点、审议事项等内容。

2、本次股东大会现场会议于2013年3月28日上午9:30在保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室如期举行,会议由公司董事长王东兴先生主持。

经核查,本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致;会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格

出席本次现场会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权股份364,058,469股,占公司有表决权股份总数的48.0689%。

公司的董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经查验,上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会就会议通知中列明的事项采用现场投票方式进行表决。由股东代表、监事代表共同进行了计票、监票,并当场公布了表决结果。

2、本次股东大会所审议的议案及表决结果:

本次股东大会审议了会议通知中列明的下列议案:

(1)关于修改《保定天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案;

根据对现场会议投票结果,上述议案占出席会议有效表决权股份总数的100%赞成票获得通过。

3、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。

本所律师确认本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(以下无正文,为本法律意见书签署页)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (本页无正文,为《北京金诚同达律师事务所关于保定天鹅股份有限公司2013 年度第一次临时股东大会的法律意见书》签署页)

                                      

 

 

       

                                                                      北京金诚同达律师事务所

 

 

 

                                 经办律师:                 

                         叶正义

                                                 

 

                                                                   

                          赵力峰

            

                                                                              2013 年3月28日

所属类别: 上市公告

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