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恒天天鹅股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

浏览次数: 日期:2012年8月3日 09:58

摘要:

证券代码:000687           证券简称:保定天鹅          公告编号:2012045

 

保定天鹅股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定天鹅股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2012年7月25日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》:

因董事会人员调整,现重新选举董事会各专门委员会成员如下:

    1.战略委员会:由五名董事组成:

    主任委员:董事长王东兴;委员:独立董事张莉;独立董事叶永茂;董事王小虎;董事许深。

    2.提名委员会:由三名董事组成:

    独立董事张莉、独立董事叶永茂;董事王长峰。

    三位委员选举独立董事张莉为主任委员。

    3.审计委员会:由三名董事组成:

    独立董事章永福、独立董事许双全;董事于志强。

    三位委员选举独立董事章永福为主任委员。

    4.薪酬与考核委员会:由三名董事组成:

    独立董事许双全、独立董事章永福;董事王东兴。

    三位委员选举独立董事许双全为主任委员。

    上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。

 

保定天鹅股份有限公司董事会

2012年7月25

所属类别: 上市公告

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