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2010年度第二次临时股东大会决议公告

浏览次数: 日期:2010年5月25日 10:47

摘要:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间:2010年5月24日上午10:00

2.召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

3.召开方式:现场投票方式。

4.召集人:保定天鹅股份有限公司董事会

5.主持人:董事长王东兴先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议的出席情况

出席本次会议股东(代理人)4人,代表股份308,644,507股,占公司有表决权总股份48.11%。

四、提案审议和表决情况

(一) 审议通过《继续推进年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目建设的议案》:

1.表决情况:

同意308,644,507股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2.表决结果:议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所

2.律师姓名:叶正义  郑影

3.结论性意见:

综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

 

 

 

 

                                                            保定天鹅股份有限公司董事会

                                                            2010年5月24

所属类别: 上市公告

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