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保定天鹅股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

浏览次数: 日期:2010年6月13日 10:45

摘要:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定天鹅股份有限公司第五届董事会第五次会议于2010年5月27日以电话方式发出会议通知,并于2010年5月31日在公司会议室召开。

一、会议审议并通过了《保定天鹅股份有限公司与邯郸宏大化纤机械有限公司签订购买设备的合同暨关联交易的议案》(公司没有关联董事):

2010年5月31日,保定天鹅股份有限公司与邯郸宏大化纤机械有限公司签订合同,保定天鹅股份有限公司向邯郸宏大化纤机械有限公司购买KR/HD340型粘胶长丝连续纺丝机(160锭)16台,合同总价2320万元。本公司与邯郸宏大化纤机械有限公司为同一实际控制人——中国恒天集团有限公司间接控制的公司,因此:本次交易构成了本公司的关联交易。

独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生事前认可本次关联交易,并发表独立董事意见,同意本次关联交易。

二、审议通过《关于聘任高管人员的议案》:

总经理张志宏先生提名史佳林先生担任保定天鹅股份有限公司副总经理职务。

 

 

 

 

                                                  保定天鹅股份有限公司董事会

                                                  2010年5月31

所属类别: 上市公告

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