本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定天鹅股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2012年8月28日上午10：00在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司内部控制相关规章制度的议案》；

1.《保定天鹅股份有限公司资金管理暂行办法》；

2.《保定天鹅股份有限公司进出口资金管理暂行办法》；

3.《保定天鹅股份有限公司发票及税务管理暂行办法》；

4.《保定天鹅股份有限公司固定资产及无形资产管理补充规定》；

5.《保定天鹅股份有限公司费用借款及报销管理暂行办法》；

6.《保定天鹅股份有限公司差旅费报销规定》；

7.《保定天鹅股份有限公司规章制度管理办法》；

8.《保定天鹅股份有限公司对外投资管理制度》；

9.《保定天鹅股份有限公司战略规划管理制度》；

10.《保定天鹅股份有限公司控股子公司管理办法》；

11.《保定天鹅股份有限公司风险管理制度》。

保定天鹅股份有限公司董事会

2012年8月28日